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摘要:宣稱公司接受了英國政府的監管,還持有美國NFA的監管牌照,這樣的“背景”傍身下的ITE GLOBAL卻是通過網路社交軟體網友的推介而開始加入的。
宣稱公司接受了英國政府的監管,還持有美國NFA的監管牌照,這樣的“背景”傍身下的ITE GLOBAL卻是通過網路社交軟體網友的推介而開始加入的。最終的結局是來自馬來西亞的Chew先生遭遇了無法出金的問題,目前眾多該平臺用戶都存在同樣無法出金的現象,臨近年底一定要警惕這樣的外匯平臺。
被騙經過
在2021年的10月下旬,Chew在交友網站結識了一名網路朋友,並在他的介紹下認識了外匯平臺ITE GLOBAL。在剛接觸到平臺的時候,ITE GLOBAL還披著善意的偽裝,自稱自己是來自英國的外匯平臺,且公司受到了英國政府的監管,並且持有美國NFA的監管牌照。
抱著試一試的態度,Chew開始在ITE GLOBAL進行開戶入金。
11月9日,Chew開始嘗試第一次出金,當時平臺客服稱只需要在他那裏辦理出金,且只要提供銀行卡資訊即可。沒多久第一筆出金500就順利到賬,放心下來的Chew又入了一筆金。
一直交易到11月12日,Chew又一次選擇出金,這次出金金額為8000美元。但是客服稱超過1000美元需要額外繳納30%的稅款,即轉賬給指定帳戶2100美金。Chew很是疑惑為什麼不是直接從帳戶餘額扣除,對方表示公司都是這樣統一處理的,嫌棄麻煩的Chew便放棄出金8000美金,改為1000美金。
沒想到這話一出,對面的客服直接不回消息了,直接失聯了!直到Chew聯繫到天眼君進行投訴的時候,平臺也沒有做出任何回應,出金申請同樣沒有得到處理。
關於ITE GLOBAL
在外匯天眼上查詢可知,ITE GLOBAL天眼評分1.12分,宣稱持有的美國NFA普通金融牌照狀態為未授權,當前暫無其他有效的牌照資訊,在曝光臺中出現了多則客訴表示該平臺無法出金,且使用的並非MT4/5軟體,存在巨大風險,建議投資者們立即遠離。
目前,ITE GLOBAL的官網仍然可以打開。根據曝光臺中客訴的時間可以判斷出,ITE GLOBAL近期剛出現無法出金的問題,可見跑路是最近發生的事,但是不排除這個黑平臺在繼續行騙,建議尚在其中的平臺用戶立即停止交易。
通過對ITE GLOBAL官網功能變數名稱的查詢,該功能變數名稱創建時間為2021年的6月9日,距離無法出金時候僅5個月的間隔。
在ITE GLOBAL的曝光臺中,我們可以發現所有的投訴都是來自於海外,詐騙方式都是通過網路社交軟體,且受害者涉及到的網路社交軟體不是同一個,可見騙子在“大撒網”。
除去ITE GLOBAL殺豬盤的手段,該平臺的所有資料和監管牌照均為不實,在官網的介紹中ITE GLOBAL號稱自己的公司受到了英國政府的監管,且從成立以來一直從事外匯投資服務,那麼這樣一家英國外匯平臺卻沒有持有一張英國FCA的監管牌照呢?
再者,就算是ITE GLOBAL宣稱持有的美國NFA監管牌照,經過查證並不是會員。
其實說到底,ITE GLOBAL的詐騙套路很簡單,就是通過網路社交平臺“撒網捕魚”,再利用虛假的平臺資訊欺瞞投資者,等到投資者開戶入金後再給一點“小恩小惠”,吃到甜頭的投資者自然會加大入金的金額,後期想要大額出金就搬出需要繳納稅款的理由,結果就是吞了你的所有資金加上繳納的稅款,要麼就是你不繳納稅款但是帳戶餘額也沒了,也就是騙多騙少的區別,慶倖的是Chew沒有繳納稅款!
ITE GLOBAL這樣的詐騙套路並不能持續很長時間,平臺的用戶很快就能發現問題。就像Chew在ITE GLOBAL僅僅半個月就已經無法出金,且平臺出現了大面積的客訴,且一直在持續增長。
總結
綜上所述,這類的詐騙平臺對於自己的資料背書總是含糊其辭,特別是監管牌照更是在官網中提都不提,只是一直強調自己公司的“科技成果”“交易種類豐富”等,這些對於投資者來說都不是最最重要的,最重要的還是公司的資質和監管安全。
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