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摘要:不久前,新北市警局中和分局中和派出所接到一則銀行通報,行員在電話中表示有位民眾想要匯款25萬元,但神色看起來不太尋常,懷疑有遭到詐騙的可能性,因此想請警方到場協助釐清狀況並加以勸導。
對許多人來說,財務自由通常是投資的終極目的,因此市面上也常有以此為主題的講座與課程。然而,最近新北市竟傳出一起打著「財務自由」名義的課程詐騙,這究竟是怎麼一回事呢?
不久前,新北市警局中和分局中和派出所接到一則銀行通報,行員在電話中表示有位民眾想要匯款25萬元,但神色看起來不太尋常,懷疑有遭到詐騙的可能性,因此想請警方到場協助釐清狀況並加以勸導。
數名員警在接獲消息後,隨即趕到該分行,見到了打算辦理匯款業務的林姓男子,並向他了解整件事的前因後果。林男坦言自己最近有投資理財的計畫,恰巧在網路上看到一個「財務自由特訓班」的廣告,便透過連結加入了一個投資群組。
根據林男向警方出示手機的群組對話,該投資群組的成員都會發布一些投資教學與行情資訊,營造看起來相當專業的假象。過沒多久,其中成員就以招生名義鼓吹大家參加課程,而林男也決定繳交報名費25萬元,因此準備將錢匯到對方指定的帳戶。
其中一位新進員警看了群組對話,立即表示自己在受訓時曾學習過相關內容,基本上可以確定林男是碰到詐騙集團。隨後警方與銀行做了多方查證,也發現匯款帳戶的確有問題。
不僅如此,其他員警也上網搜尋類似的新聞案例,幫助林男了解自己碰到詐騙集團常見的套路。在聽完警方的勸導後,林男終於發現自己差一點就成了被宰的肥羊,幸好有銀行和警方齊心協力勸阻,才讓他成功虎口脫險,保住辛苦存下來的25萬元。
其實,像新聞提及的這種詐騙手法,也常是許多外匯黑平台所使用的招數:以保證獲利、輕鬆賺錢的話術引誘人轉帳或入金,之後再無預警消失或倒閉,將非法募集的資金全部捲走,像前陣子被確認為資金盤的FVP Trade,就是很好的例子。
據了解,FVP Trade提供投資人相當優渥的報酬,號稱有六大收益,不但基本託管收益月利率有2~10%外,還會加上週期獎、直推獎、團隊獎、管理獎、手數返佣等獎勵,報酬高到不可思議,基本上就是拿後面投入的資金去補貼前面的投資人,一旦到了無法負荷的極限,下場就是捲款逃跑。
果不其然,FVP Trade在7/18上午發出公告,聲稱資金被全球反洗錢組織凍結,必須暫時下架所有系統數據與資料,所有用戶都無法取消託管與出金。雖然後續不斷強調一定會出金,卻完全給不出期限,直到現在仍舊沒有下文,因此遭到許多投資人爆料,並被確認為資金盤。
根據外匯天眼APP的查詢結果,FVP Trade是成立2~5年的區域性交易商,雖然使用主標MT4/5軟體,但是其英國FCA支付牌照有超限經營的情形,美國NFA普通金融牌照未獲授權,澳洲ASIC授權代表則疑似套牌,基本上缺乏有效監管。此外,該平台還累積將近100則投訴爆料,而且沒通過天眼實勘,怎麼看都無法信任(若想了解針對該平台的深入查詢,可參考外匯天眼發布的「FVP Trade不認跑路,視訊大會還在騙!」)
許多投資人在10月時表示FVP Trade的官網已無法連線,但截至本文發布前,我們發現其網站仍正常運作中,進一步以全球WHOIS查詢,可以看到網站設立時間為2019/12/4,在上個月底(2022/10/31)才更新過,推測就是在這時重新啟用網站,目的很可能是給投資人虛假的希望,繼續誘騙人入金,還請投資人多留意並遠離這個資金盤,以免蒙受財務損失。
最後,外匯天眼也要提醒所有用戶,由於假投資詐騙愈來愈猖獗,如果你想要投資外匯、美股、期貨,請務必使用正規合法且安全可靠的券商,因為如果不慎用到黑平台,不僅無法獲利,甚至可能賠光所有資金,那可就得不償失了。
因此,每當被網路或網友推薦某家交易商時,請一定要記得使用外匯天眼APP的查詢功能,協助你了解其相關的監管資訊、使用軟體、成立時間、整體評分等情報,確認沒有問題後才做使用。
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