摘要:不久前,新北市警方就發現有個詐騙集團靠著招攬USDT(泰達幣)投資行騙,甚至還在板橋開了實體店面,短短半年不法金流就高達2億元。
過去幾年,加密貨幣市場蓬勃發展,許多人因此大賺一筆,並引起一波投資熱潮,儘管去年因為世界局勢劇烈震盪,仍有不少人認為這是未來趨勢,持續投入資金布局,期望有朝一日也能達到財務自由的目標。
與此同時,詐騙集團也注意到這個現象,因此衍生出各種與加密貨幣有關的投資騙局。不久前,新北市警方就發現有個詐騙集團靠著招攬USDT(泰達幣)投資行騙,甚至還在板橋開了實體店面,短短半年不法金流就高達2億元。
據了解,新北市刑事警察大隊最近收到許多「投資USDT遭詐」的報案,因此認為情況並不單純,立刻根據受害者提供的線索展開調查,並發現一切都指向同一個犯罪組織。
警方對取得的監視器與金流資料加以分析,查到該集團在新北市板橋區館前東路竟然有開設實體店。結合受害者提供的情報,得知嫌犯應是看準許多投資人不清楚如何投資加密貨幣,因此宣稱可提供店面服務,以此降低受害者的戒心。
不僅如此,為了簡化交易流程,提高詐騙效率,該集團還發行了獨家的泰達幣儲值卡,引導受害者拿卡片去結帳,並且入金到他們自行開發的虛假黑平台。許多人因為看到有店面又有商品卡,便誤以為這是正規經營的交易所,於是投入大筆金錢想增加收益,沒想到想領錢時才發現資金早已被轉走。
掌握情資的警方首次展開攻堅,順利抓獲周姓男子及其他5名機房成員與車手,還查扣了450張的儲值卡(面額100~50000顆不等),2月中旬又逮捕主嫌邱姓男子,搜獲11萬顆左右的USDT,市值約新台幣330萬元。目前所有嫌犯依違反洗錢防制法與詐欺等罪嫌移送法辦。
2/27,英國金融行為監管局(FCA)也在官網更新其示警名單,提醒投資者注意名為BITBALASITE的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://bitbalasite.com/
信箱:support@bitbalasite.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,在英國註冊的BITBALASITE成立不到1年,目前不僅展業區域存疑,也查不到有效的監管牌照資訊,基本上不具任何安全性,具有高級風險隱患,因此評分只有0.99,看起來相當危險。
原本我們打算進入BITBALASITE的官網收集更多資訊以供判斷,卻發現目前網站已經無法連線,這是相當不尋常的情形。一般來說,交易商為了提供用戶良好的投資體驗與服務,先決條件就是維持網站正常運作,但BITBALASITE卻沒有這麼做,不免讓人懷疑這個平台是否值得信賴。
再使用WhoisDog查詢這個網站,結果一點也不意外:網站設立於2022/12/2,在3天前才(2023/3/1)剛更新過,而且只有註冊1年,預計在2023/12/2就會到期,看起來就很像是詐騙集團炒短線所使用的免洗網站,有相當高的安全疑慮。
雖然目前外匯天眼還未收到與這家交易商有關的投訴爆料,但無論從哪方面來看,都很難相信該平台值得信任,所以做出與FCA相同的判斷:建議投資人盡可能避免與BITBALASITE有業務往來。
現在詐騙手法愈來愈多元,外匯天眼在此建議所有用戶,如果想要確保你的投資安全,請勿輕信任何來路不明的賺錢機會與話術,並且在入金前做好查證工作,使用正規、可信的經紀商。
因此,如果你想知道某個交易平台是否安全,請一定要下載外匯天眼APP,使用其中的券商查詢功能,幫助你輕鬆找到相關的監管資訊、關係族譜、整體評分,看穿黑平台的真面目,遠離各種投資地雷與陷阱。
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德國聯邦金融監管局(BaFin)今日發布警告,指出有詐騙網站冒用 CMC Markets 名義行騙。
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