简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:10/20,檢方宣布偵結起訴協助詐團洗錢的假幣商。據了解,宜蘭一位吳姓男子申辦了數十家銀行的帳戶,專門擔任換錢的幣商角色,協助詐騙集團將騙來的贓款轉為USDT(泰達幣),透過場外交易的模式洗錢,以此躲避警方的追查。
今年加密貨幣行情逐漸復甦,引起許多投資人的熱議與關注,紛紛想要趁這波熱潮大賺一筆。然而,市面上充斥各種打著加密貨幣名義非法吸金的黑平台,目前儼然成為社會上不可忽視的嚴重問題。為此,警方不僅積極宣導防詐觀念,也加大查緝詐騙集團的力度。
10/20,檢方宣布偵結起訴協助詐團洗錢的假幣商。據了解,宜蘭一位吳姓男子申辦了數十家銀行的帳戶,專門擔任換錢的幣商角色,協助詐騙集團將騙來的贓款轉為USDT(泰達幣),透過場外交易的模式洗錢,以此躲避警方的追查。
隨著愈來愈多民眾被騙,警方在受理報案時,根據受害者提供的線索追查,注意到其中10幾人總共2000多萬元的資金都流向吳男的帳戶,認為情況並不單純,並對此做了進一步的調查,得知吳男一直以加密貨幣幣商自居,但實際上就是為虎作倀的詐騙共犯。
今年7月,警方順利鎖定了吳男的藏身之處,判斷時機已經成熟,於是前往宜蘭抓人。當他們進到屋內時,發現吳男竟將還沒處理的大量現金贓款藏在床底,當做睡覺用的床墊,用點鈔機清點確認總共758萬元,著實令人瞠目結舌。
原來吳男因為經手大量贓款,還來不及將錢轉出,但又擔心把錢放在名下帳戶會引起注意,幾經思考才決定全部藏在家裡,殊不知自己早已被警方盯上,而這些現金也成為他涉嫌洗錢的證據。
吳男在接受完員警訊問後,便被移送到新北地檢署進行複訊。檢察官為避免他串、滅證,向新北地院聲押獲得准許,日前依洗錢與詐欺等罪名將他起訴。與此同時,警方仍持續追查與吳男有關的詐騙集團,希望早日破獲該組織,為受害者討回公道。
10/25,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Stoctex的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://stoctexsignals.com/
地址:15 Hammersmith Rd, London W6 8PW, United Kingdom
信箱:info@Stoctex.com
使用外匯天眼APP查詢Stoctex,可以看到這是一家成立還不到1年的經紀商,我們並未查到任何有效的監管資訊,也不清楚其展業區域,初步判定具有高級風險隱患,天眼評分只有0.99。
目前Stoctex的官網仍正常運作中,該平台自稱從2018年就開始執業,顯然與外匯天眼查到的資訊不同,而且我們找遍整個網站,依然沒有發現多數投資人在意的監管牌照號碼。
使用WhoisDog進一步查詢這網站,則會看到這是在2023/6/21設立的網站,於2023/7/9更新過,而且只有註冊1年,預計於2024/6/21到期。有鑑於此,雖然外匯天眼尚未收到與該平台有關的爆料,我們的判斷與FCA一致,呼籲大家與Stoctex保持距離以策安全。
如果你近期也有透過網路投資的打算,建議在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,先做好詐騙平台查詢的工作,也就是以外匯天眼APP查詢交易商的監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼評分等內容,幫助你避開有問題的黑平台及假券商。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的交易安全免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
美元指數是全球外匯市場中的重要指標之一,其走勢對於各國貨幣匯率和國際貿易有著重要影響,該指數衡量美元對一籃子其他主要貨幣的匯率走勢的指標。它是由美元對六種主要貨幣的匯率加權平均計算而成,其中包括歐元、日元、英鎊、加拿大元、瑞典克朗和瑞士法郎。
在這個物價飛漲、薪水難漲的年代,不少民眾都希望能靠著投資增加額外收入,減輕生活的負擔,而詐騙集團也利用人們渴望獲利的心理,精心設下騙局,提出無風險、高報酬的投資方案,引誘受害者將資金投入黑平台。今天,外匯天眼要曝光的交易商EAST,就是相當典型的詐騙案例。
Doo Prime 這家受全球監管並快速成長的線上券商發布了其 2025 年 2 月的交易量報告,顯示出交易活動的大幅增長與穩定的平台表現。
各位外匯天眼用戶請注意,外匯天眼收到用戶針對仿冒FXCM福匯的爆料,受害者誤信名稱、LOGO相同的假客服,使用釣魚網站投資卻無法出金。有鑑於此,外匯天眼要呼籲所有投資人慎防假券商。