假幣商助詐團洗錢逾2000萬，警方追查金流人贓俱獲；FCA提醒注意風險平台Stoctex
摘要：10/20，檢方宣布偵結起訴協助詐團洗錢的假幣商。據了解，宜蘭一位吳姓男子申辦了數十家銀行的帳戶，專門擔任換錢的幣商角色，協助詐騙集團將騙來的贓款轉為USDT(泰達幣)，透過場外交易的模式洗錢，以此躲避警方的追查。
今年加密貨幣行情逐漸復甦，引起許多投資人的熱議與關注，紛紛想要趁這波熱潮大賺一筆。然而，市面上充斥各種打著加密貨幣名義非法吸金的黑平台，目前儼然成為社會上不可忽視的嚴重問題。為此，警方不僅積極宣導防詐觀念，也加大查緝詐騙集團的力度。
10/20，檢方宣布偵結起訴協助詐團洗錢的假幣商。據了解，宜蘭一位吳姓男子申辦了數十家銀行的帳戶，專門擔任換錢的幣商角色，協助詐騙集團將騙來的贓款轉為USDT(泰達幣)，透過場外交易的模式洗錢，以此躲避警方的追查。
隨著愈來愈多民眾被騙，警方在受理報案時，根據受害者提供的線索追查，注意到其中10幾人總共2000多萬元的資金都流向吳男的帳戶，認為情況並不單純，並對此做了進一步的調查，得知吳男一直以加密貨幣幣商自居，但實際上就是為虎作倀的詐騙共犯。
今年7月，警方順利鎖定了吳男的藏身之處，判斷時機已經成熟，於是前往宜蘭抓人。當他們進到屋內時，發現吳男竟將還沒處理的大量現金贓款藏在床底，當做睡覺用的床墊，用點鈔機清點確認總共758萬元，著實令人瞠目結舌。
原來吳男因為經手大量贓款，還來不及將錢轉出，但又擔心把錢放在名下帳戶會引起注意，幾經思考才決定全部藏在家裡，殊不知自己早已被警方盯上，而這些現金也成為他涉嫌洗錢的證據。
吳男在接受完員警訊問後，便被移送到新北地檢署進行複訊。檢察官為避免他串、滅證，向新北地院聲押獲得准許，日前依洗錢與詐欺等罪名將他起訴。與此同時，警方仍持續追查與吳男有關的詐騙集團，希望早日破獲該組織，為受害者討回公道。
10/25，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為Stoctex的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
名稱：Stoctex
註冊國家、地區：英國
網址：https://stoctexsignals.com/
地址：15 Hammersmith Rd, London W6 8PW, United Kingdom
信箱：info@Stoctex.com
使用外匯天眼APP查詢Stoctex，可以看到這是一家成立還不到1年的經紀商，我們並未查到任何有效的監管資訊，也不清楚其展業區域，初步判定具有高級風險隱患，天眼評分只有0.99。
目前Stoctex的官網仍正常運作中，該平台自稱從2018年就開始執業，顯然與外匯天眼查到的資訊不同，而且我們找遍整個網站，依然沒有發現多數投資人在意的監管牌照號碼。
使用WhoisDog進一步查詢這網站，則會看到這是在2023/6/21設立的網站，於2023/7/9更新過，而且只有註冊1年，預計於2024/6/21到期。有鑑於此，雖然外匯天眼尚未收到與該平台有關的爆料，我們的判斷與FCA一致，呼籲大家與Stoctex保持距離以策安全。
總結
如果你近期也有透過網路投資的打算，建議在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前，先做好詐騙平台查詢的工作，也就是以外匯天眼APP查詢交易商的監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼評分等內容，幫助你避開有問題的黑平台及假券商。
在進行交易前，務必先到該券商的評價，初步判斷是否為黑平台
想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙？最齊全的證券商資訊都在這
入金前，務必先下載金融市場反詐騙165：，保障你的交易安全
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點，不構成本平台的投資建議，本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證，亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
相關閱讀
小心高風險平台Tyrell Markets：無監管牌照、網站註冊日期短，極具投資疑慮
最近全球經濟持續動盪，許多投資人紛紛將資金投入外匯市場，期望達到避險的效果。然而，如果用到缺乏監管、交易環境不佳的交易商，後果恐怕不堪設想。過去幾天，外匯天眼注意到Tyrell Markets這家交易商存在極大的安全疑慮，以下是相關的查詢與解析。
XTB延長高層任期三年，原班人馬持續領軍
波蘭零售外匯與差價合約經紀商 XTB SA（WSE:XTB）宣布，公司監事會已通過決議，任命新一屆管理董事會（即高階經營團隊），任期三年，自 2025 年 7 月 2 日起至 2028 年 7 月 2 日止。
【蔡菲特平台評測】Tickmill使用心得：開戶簡單、入金迅速、交易體驗穩定
Tickmill 是在國際外匯與差價合約市場上具備相當知名度的平台之一。本文將從開戶流程、出入金效率、交易條件、安全性、平台支援、客服與教學資源等面向進行全面評測，協助投資人判斷是否適合自己。
LMAX Group 任命 XTX Markets 前高層 Chris Knight 擔任董事總經理
機構級外匯與數位資產經紀商 LMAX Group 宣布任命 Chris Knight 為董事總經理。Chris 將從雪梨搬遷至倫敦，並將於今夏上任。
