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摘要:隨著網路和金融技術的快速發展,如今投資變得愈來愈方便,但同時相關的詐騙犯罪也與日俱增,已經嚴重威脅到投資人的財產安全和信心。不久前,外匯天眼收到一位受害者的求助訊息,控訴Bitrue-ex這家詐騙交易商的惡行。5/21,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自曼尼托巴證劵委員會(MSC)的警告,提醒投資者警惕實體Bankwiz,因為該平台沒有(也從未)在尼托巴從事證券交易業務,因此MSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
隨著網路和金融技術的快速發展,如今投資變得愈來愈方便,但同時相關的詐騙犯罪也與日俱增,已經嚴重威脅到投資人的財產安全和信心。不久前,外匯天眼收到一位受害者的求助訊息,控訴Bitrue-ex這家詐騙交易商的惡行。
根據受害者的分享,她是在社群平台IG上認識一名男網友,兩人相談甚歡,因此互加為LINE好友,之後更是發展成為男女朋友。某天,對方以「未來為兩人未來考慮」為由,邀約一起使用Bitrue-ex投資國際黃金,她抱持嘗試的心態註冊了帳戶。
受害者跟著網友操作,發現每次都能賺到10-20%的利潤,隨後又被對方慫恿投入更多資金,還參加了Bitrue-ex為回饋會員而推出的建倉活動。但不久後她就發現情況不太對勁。
受害者在拿到活動回饋後決定向平台申請出金,沒想到卻被客服告知由於帳戶有問題,必須繳納2132.68美元的保證金,否則帳戶將遭到凍結。然而,儘管她好不容易湊齊了款項,卻依照沒有收到出金。對此,客服只說因為系統審核可能出款延遲,要她耐心等候。
就這樣過了幾個月,不久前受害者想登入帳戶查詢出金進度,卻發現網站竟然已經遭到165全民防騙網封鎖,而網友也直接失聯,這才驚覺自己碰到了假投資詐騙,於是趕緊報警處理,同時向外匯天眼曝光這家黑平台,提醒其他投資人千萬別上當。
雖然目前無法查看Bitrue-ex的官網,但透過WhoisDog查詢可以看到其設立時間是2023/8/31,只有註冊1年,預計在2024/8/31就會到期,只剩下3個月左右的時間,怎麼看都像是詐騙平台的免洗網站,雖然遭到封鎖,但不排除有轉移陣地繼續行騙的可能性,請大家務必提高警覺。
5/21,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自曼尼托巴證劵委員會(MSC)的警告,提醒投資者警惕實體Bankwiz,因為該平台沒有(也從未)在尼托巴從事證券交易業務,因此MSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:中國
網址:https://bankwiz.io/
根據外匯天眼官網的查詢結果,Bankwiz這家交易商成立不到1年,我們暫未查證到有效監管資訊,而且也不清楚其展業區域,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.06。
目前Bankwiz的官網仍可以正常連線,但沒有支援中文介面。值得注意的是,該平台在簡介中宣稱成立於2005年,與外匯天眼查到的資訊相去甚遠,存在造假的可能。透過WhoisDog查詢可知網站是2023/11/30設立,只有註冊1年,預計在2024/11/30到期,只剩下約半年,這進一步印證了我們的疑慮。因此,外匯天眼對Bankwiz的看法與加拿大CSA一致,建議投資人最好不要與該平台有任何往來,以策安全。
如果你最近有做美股、期貨、外匯交易的打算,但又擔心碰到Bitrue-ex與Bankwiz之類的詐騙風險平台,請記得下載外匯天眼APP,善用其中的「券商查詢」功能確認券商的監管資訊與天眼評分,幫助你遠離各種投資地雷與詐騙陷阱。
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在這個物價飛漲、薪水難漲的年代,不少民眾都希望能靠著投資增加額外收入,減輕生活的負擔,而詐騙集團也利用人們渴望獲利的心理,精心設下騙局,提出無風險、高報酬的投資方案,引誘受害者將資金投入黑平台。今天,外匯天眼要曝光的交易商EAST,就是相當典型的詐騙案例。
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