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摘要:隨著科技與通訊技術進步,現代人接觸投資的管道愈來愈多元,而網路上也出現許多透過虛假話術詐騙民眾的犯罪組織。日前,台灣警方就破獲了一個假冒網美誘騙投資的詐騙集團。9/26,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為IronWave Capital的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
隨著科技與通訊技術進步,現代人接觸投資的管道愈來愈多元,而網路上也出現許多透過虛假話術詐騙民眾的犯罪組織。日前,台灣警方就破獲了一個假冒網美誘騙投資的詐騙集團。
據了解,這是一個由李姓男子組成的詐騙集團,成員一共有8人,主要在網路盜用網美的照片,設立30多個虛假的IG帳號,並且營造出生活優渥、炫耀財富的生活日常,引起追蹤者的羨慕與好奇,之後再透過假帳號分享投資加密貨幣的管道,誘導受害者加Line,在讓假客服用低風險高報酬、穩賺不賠等話術誘騙入金到黑平台。
一開始這個詐騙集團會偽造帳面獲利,讓受害者以為自己有賺錢,因此不斷加碼。然而,一旦被害人打算向平台申請出金時,就會以各種理由推託,並且巧立名目索要各種費用,但無論如何就是不讓人提領,以此詐騙了40多位受害者,其中單人最高受害金額高達150萬。
此外,為了躲避警方的追緝,該集團採取個人工作室的方式經營詐欺機房,但由於警方收到眾多受害者報案,依據各種線索查到了相關蹤跡,並且於今年6月在高雄市、台中市展開第一波搜索行動,抓獲包含主謀李男在內的5位嫌犯。
同年9月,警方又在高雄市、台南市逮捕假客服與系統商等3名嫌犯,總共查扣了新台幣296萬元、電腦設備、轎車4輛等贓證物,訊問後將8人依詐欺罪嫌法辦。除李姓主嫌及李姓假客服遭羈押外,其餘共犯以數萬至數十萬元交保。
9/26,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為IronWave Capital的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:塞席爾
網址:https://ironwavecapital.com/
電話:+44 2035408527
地址:House Of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles;100 Bishopsgate, London EC2N 4AG, United Kingdom;Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Switzerland
信箱:support@ironwavecapital.net
使用外匯天眼官網查詢IronWave Capital,我們會看到這家交易商成立不到1年,目前缺乏有效的監管牌照,而且沒有交易軟體,整體看起來相當不安全,因此被認定具有高級風險隱患,天眼評分僅1.04。
此外,在2024/7/22,西班牙CNMV就曾向公眾發出警告,列出未經授權而在西班牙證券市場提供投資服務和活動的示警名單,其中就包含了IronWave Capital,不免讓人對這家交易商的安全性感到擔憂。
目前IronWave Capital的官網仍然正常運作中,不過並沒有支援中文介面,網站內容也相當空泛,看起來問題重重。更重要的是,使用WhoisDog查詢可以看到其設立時間只有1天(2024/9/27),而且僅註冊1年,有效期限是2025/9/27,與詐騙集團使用的免洗網站特徵相符。有鑑於此,外匯天眼的判斷與英國FCA相同,奉勸大家盡可能遠離這個風險平台,以免受騙上當。
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