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摘要:隨著外匯交易愈來愈熱絡,各類投資機會層出不窮,與此同時,假投資詐騙的手法也變得更加多元且難以察覺。許多黑平台透過社交媒體、免費課程、投資群組釣魚,以保證獲利、穩賺不賠等話術吸引投資人入金,之後再藉故拒絕出金,甚至封鎖帳戶,導致受害者血本無歸。最近,外匯天眼就收到一位用戶的求助訊息,表示自己因ACX這個詐騙平台損失慘重。
隨著外匯交易愈來愈熱絡,各類投資機會層出不窮,與此同時,假投資詐騙的手法也變得更加多元且難以察覺。許多黑平台透過社交媒體、免費課程、投資群組釣魚,以保證獲利、穩賺不賠等話術吸引投資人入金,之後再藉故拒絕出金,甚至封鎖帳戶,導致受害者血本無歸。最近,外匯天眼就收到一位用戶的求助訊息,表示自己因ACX這個詐騙平台損失慘重。
據了解,受害者是在社群平台臉書上面看到一個免費算命活動,因此與一個老師加了LINE。一開始,兩人的對話都是在探討面相、手相、健康等話題,對方提供許多風水與改運的建議,逐漸取得他的信任。
某天,這位老師突然邀請受害者做個副業增加收入,宣稱目前有一個還沒有上市的項目正在吸引客戶,只要投入500-1000美元,就能輕鬆賺取收益。受害者雖然有點猶豫,但由於對方一再強調無風險,便決定嘗試看看。
受害者按照指示註冊了帳戶並入金操作,前期確實看到帳面獲利持續增加,很快資金就翻了好幾倍,讓他感到相當驚喜,卻不知道自己已經掉入詐騙集團的陷阱中。當受害者向平台申請出金時,竟被客服告知為配合金管會的金流審核,必須繳納帳戶總額10%保證金5188.284USDT。
受害者向「老師」反映此事,對方表示這是金管會防治洗錢的正常規定,只要繳完保證金就能把錢領出來,並且建議他可以先向朋友周轉資金,等帳戶恢復正常再還錢就好。因此,受害者就借錢繳了這筆錢。
然而,接下來受害者又被ACX客服通知,平台收到財政部與金管會的公文,由於他的帳戶已經達到課稅條件,必須先繳納稅金才能出金。為了把錢拿回來,受害者只好想辦法再去借錢,好不容易終於湊齊了款項。
但ACX又宣稱受害者的帳戶遭到示警,必須提供銀行流水、身分證、駕照、水電帳單等個資。至此,他開始懷疑平台可能有問題,擔心自己被當作人頭帳戶,不願再配合。不久後,他就發現帳戶被凍結,於是決定向外匯天眼曝光此事,希望有機會追回卡在黑平台裡的資金。
外匯天眼根據受害者提供的資訊,連入這家ACX的官網,發現網站雖然有支援繁體中文介面,但簡介卻沒有翻譯,看起來相當不專業,不免讓人懷疑其可信度。進一步透過WhoisDog查詢則會發現網站是在2024/10/12設立,而且只有註冊1年,預計於2025/10/12到期,隨時都有可能爆雷跑路,請大家小心並遠離。
此外,我們在外匯天眼官網也查到一家名稱為ACX的高風險券商,該平台成立僅2-5年,不但沒有使用正規交易軟體、展業區域存疑,也查不到有效的監管牌照資訊,監管指數、牌照指數、風控指數都是0,天眼評分僅1.49。
目前這家ACX的官網已經無法連線,使用WhoisDog查詢會看到其設立時間是2020/5/13,但是在2024/5/14更新過,至今只有9個多月,時間相當短暫,不排除可能是上述ACX的前身,屬於同一個詐騙集團。
最後,外匯天眼要提醒所有投資人,對於網路廣告、網友、投資群組推薦的美股、期貨、外匯券商務必提高警覺,並且使用外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,確認相關的監管資訊、交易環境、用戶評價,幫助你避開虛假平台與偽劣券商的詐騙陷阱。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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