Sàn Verbo Capital bị triệt phá: 4.000 nạn nhân và 300 tỉ đồng bị chiếm đoạt

Một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do nhóm người Trung Quốc chủ mưu, cấu kết cùng các đối tượng trong nước, đã bị lực lượng chức năng triệt phá sau khi lừa hơn 4.000 người, chiếm đoạt số tiền lên đến 300 tỉ đồng thông qua sàn giao dịch ngoại hối ảo mang tên Verbo Capital.

Ngày 6-5, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã tiến hành triệt phá sàn forex này. Đây không chỉ là một vụ án lừa đảo thông thường – mà là một hệ thống tinh vi, được tổ chức bài bản với nhiều tầng nấc và vai trò phân chia rõ ràng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Verbo Capital hoạt động với mục đích duy nhất: chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền bị lừa lên đến 300 tỉ đồng, với hơn 4.000 nạn nhân trên khắp cả nước. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 đối tượng với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đứng sau màn kịch này là một nhóm người Trung Quốc, cùng sự tiếp tay của các đối tượng Việt Nam như Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, trú tại An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (26 tuổi, ngụ TP.HCM). Hai đối tượng này giữ vai trò triển khai, tuyển đại lý và dụ dỗ nhà đầu tư tham gia vào “trò chơi tài chính” trá hình.

Họ dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo có tên Verbo Capital, hoạt động không phép nhưng được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội. Người chơi được dẫn dắt mở tài khoản, nạp tiền, đặt lệnh mua bán theo hướng dẫn từ “chuyên gia” – thực chất là những kẻ lừa đảo đội lốt cố vấn tài chính.

Khi người chơi bắt đầu đầu tư, nhóm đối tượng chủ động thao túng lệnh spread – chênh lệch giá mua và bán – để khiến tài khoản sụt giảm không kiểm soát. Mọi thao tác đều nằm trong tính toán của kẻ chủ mưu, đẩy nạn nhân vào thế “thua chắc”.

Để khiến mọi chuyện thêm thuyết phục và khép kín, chúng tổ chức theo mô hình đa cấp, chia vai trò rõ ràng. Nhóm kỹ thuật, nhóm chăm sóc khách hàng, nhóm quảng bá – tất cả đều phối hợp trơn tru. Facebook, Zalo, Telegram trở thành công cụ mời chào, lôi kéo những “con mồi” mới vào hệ thống.

Người chơi bị đưa vào các nhóm kín, tại đó, các “chuyên gia tài chính” giả mạo hướng dẫn đầu tư, truyền cảm hứng lợi nhuận và hứa hẹn rút tiền dễ dàng. Nhưng khi người chơi muốn rút vốn, mọi chuyện lập tức trở nên phức tạp: trì hoãn, đánh lạc hướng, thuyết phục tiếp tục đầu tư rồi cuối cùng là khiến tài khoản bốc hơi hoàn toàn.

Tiền mất, liên lạc bị cắt, và mọi lời hứa chỉ là ảo ảnh. Số tiền bị chiếm đoạt sau đó được phân chia theo cấp bậc trong đường dây.

Từ tháng 9-2024 đến nay, đã ghi nhận khoảng 5.700 giao dịch được thực hiện trên sàn Verbo Capital. Tổng số tiền nạn nhân nạp vào lên đến 300 tỉ đồng – một con số đủ để vẽ nên quy mô thật sự của vụ việc.

Trong quá trình phá án, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã huy động 5 tổ công tác đồng loạt ra quân tại nhiều tỉnh, thành. Họ đã bắt giữ được nhóm đối tượng cầm đầu, thu giữ 26 máy tính, 1 iPad, 1 máy in, 32 điện thoại, 1 xe Mercedes-Benz và phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng liên quan.

Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng. Lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn và làm rõ thêm các mắt xích trong đường dây.

Bạn đang phân vân không biết sàn mình giao dịch có uy tín hay không?

Tránh trở thành nạn nhân của các sàn Forex ảo như Verbo Capital – hãy sử dụng ứng dụng WikiFX để kiểm tra giấy phép, đánh giá mức độ rủi ro và nhận cảnh báo sàn lừa đảo trong vài giây.

Tải ngay ứng dụng WikiFX để tự bảo vệ mình trước khi quá muộn.