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BaFin任命特别专员以防止洗钱和资助恐怖主义融资
摘要：为了防止洗钱和恐怖分子融资，BaFin于2021年5月11日命令N26 Bank GmbH实施适当的内部控制和保障措施，并遵守一般尽职调查要求，任命了一名特别专员来监督该订单的执行情况以及公司在解决其他缺陷方面的进展。
为了防止洗钱和恐怖分子融资，BaFin于2021年5月11日命令N26 Bank GmbH实施适当的内部控制和保障措施，并遵守一般尽职调查要求，任命了一名特别专员来监督该订单的执行情况以及公司在解决其他缺陷方面的进展。
BaFin命令N26 Bank GmbH纠正IT监控和客户尽职调查中的缺陷。
此外，N26 Bank GmbH必须确保拥有足够的人员，技术和组织资源来履行其根据反洗钱法承担的义务。
这些措施必须分别在规定的时间段内实施。
为了监督措施的执行，BaFin根据《银行法》（Kreditwesengesetz – KWG）第45c（1）条和第（2）款任命了一名特别专员，向BaFin提供有关实施进度的最新信息。
该命令是根据《洗钱法》（Geldwäschegesetz– GwG）第6条第8款和第51条第2款第1条，以及于《全球法律》的第57条发布的。
该通知自2021年5月11日起生效，具有约束力。
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